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¡Atención viajeros!
¿Sabías que…? En México, no declarar cantidades superiores a $30 mil dólares estadounidenses al entrar o salir del país puede acarrear...
replicayveredicto
17 abr 20241 Min. de lectura


¡Aprende a invertir en criptomonedas de manera segura y evita fraudes con estos 5 consejos clave!
1. Investiga: Antes de invertir, investiga a fondo sobre la criptomoneda en la que estás interesado. Conoce su tecnología, equipo de...
replicayveredicto
15 abr 20241 Min. de lectura


💸 Protege tu dinero de los "#Montadeudas"
Esta semana de #EducaciónFinanciera, es crucial hablar sobre los engaños financieros perpetrados por los llamados "#Montadeudas". Estos...
replicayveredicto
3 abr 20241 Min. de lectura


🟢🔵 DARK WEB Y BITCOIN, HERRAMIENTAS MODERNAS DEL LAVADO DE DINERO 🔵🟢
El 14 de octubre de 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su portal oficial una guía para la...
replicayveredicto
17 oct 20221 Min. de lectura


INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UIF
La semana pasada la #UIF publicó su #InformeDeActividades del primer periodo de 2022. En él encontraremos que de los 298 millones 971 mil...
replicayveredicto
13 oct 20221 Min. de lectura


👇🏽🔎✅️ #SENTENCIA #ABSOLUTORIA POR PRUEBA ILICITA EN DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN
Sentencias de estudio obligatorio. Una persona fue llevada a juicio por su probable participación en los hechos con apariencia de los...
replicayveredicto
13 oct 20222 Min. de lectura


ANÁLISIS DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA 👨🏽⚖️🔍⚠️
El 19 de octubre de este año, la Primera Sala de la #SupremaCorte de Justicia de la Nación analizará el #AmparoEnRevisión 91/2022. De...
replicayveredicto
13 oct 20222 Min. de lectura


✅️💸 #GAFILAT VS. EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 💸✅️
La semana pasada el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), publicó un manual para la detección del Financiamiento al...
replicayveredicto
13 oct 20221 Min. de lectura
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