Blog De Opinión | Réplica Y Veredicto

RECOMENDACIONES

20 abr 2022

¿POR QUÉ LA UIF BLOQUEA CUENTAS BANCARIAS?

¿Te has preguntado alguna vez por qué la Unidad de Inteligencia Financiera en México bloquea cuentas bancarias? El Licenciado Fernando...

¡Atención viajeros!

¿Sabías que…? En México, no declarar cantidades superiores a $30 mil dólares estadounidenses al entrar o salir del país puede acarrear...

15 visualizaciones0 comentarios

¡Aprende a invertir en criptomonedas de manera segura y evita fraudes con estos 5 consejos clave!

1. Investiga: Antes de invertir, investiga a fondo sobre la criptomoneda en la que estás interesado. Conoce su tecnología, equipo de...

23 visualizaciones0 comentarios

💸 Protege tu dinero de los "#Montadeudas"

Esta semana de #EducaciónFinanciera, es crucial hablar sobre los engaños financieros perpetrados por los llamados "#Montadeudas". Estos...

24 visualizaciones0 comentarios

🟢🔵 DARK WEB Y BITCOIN, HERRAMIENTAS MODERNAS DEL LAVADO DE DINERO 🔵🟢

El 14 de octubre de 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su portal oficial una guía para la...

48 visualizaciones0 comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UIF

La semana pasada la #UIF publicó su #InformeDeActividades del primer periodo de 2022. En él encontraremos que de los 298 millones 971 mil...

38 visualizaciones0 comentarios

👇🏽🔎✅️ #SENTENCIA #ABSOLUTORIA POR PRUEBA ILICITA EN DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN

Sentencias de estudio obligatorio. Una persona fue llevada a juicio por su probable participación en los hechos con apariencia de los...

28 visualizaciones0 comentarios

ANÁLISIS DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA 👨🏽‍⚖️🔍⚠️

El 19 de octubre de este año, la Primera Sala de la #SupremaCorte de Justicia de la Nación analizará el #AmparoEnRevisión 91/2022. De...

16 visualizaciones0 comentarios

✅️💸 #GAFILAT VS. EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 💸✅️

La semana pasada el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), publicó un manual para la detección del Financiamiento al...

35 visualizaciones0 comentarios