El 14 de octubre de 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su portal oficial una guía para la investigación e incautación de #ActivosVirtuales, implementada por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (#GIZ , por sus siglas en alemán).
El texto narra las repercusiones de #Blockchain y su utilización en actividades ilícitas. Asimismo, narra cómo se han utilizado activos virtuales, tales como: 🪙💰💵
📍 #Bitcoin (BTC)
📍#BitcoinCash (BCH)
📍 #Ethereum (ETH)
📍 #Litecoin (LTC)
📍 #Monero (XBR or BitMonero); y
📍 #Zcash (ZEC)
Para realizar operaciones comerciales en la #DarkWeb.
Sin duda alguna, se trata de un documento de estudio obligatorio para los interesados en temas de #LavadoDeDinero (ML) y financiamiento al terrorismo (FT), ya que, a partir del análisis de casos prácticos elaboran una guía muy interesante de la investigación, prevención e incautación de estos activos.
Hasta ahora, no se cuenta con la guía traducida a nuestro idioma, sin embargo, les puedo asegurar que su lectura, análisis y comprensión valen la pena si deseas aprender más sobre estos tópicos.📥
Te dejo el texto en seguida 👇🏽 y si te gustan estos temas, semanalmente publico información interesante, let's talk!
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