replicayveredicto17 oct 20221 min.🟢🔵 DARK WEB Y BITCOIN, HERRAMIENTAS MODERNAS DEL LAVADO DE DINERO 🔵🟢El 14 de octubre de 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su portal oficial una guÃa para la...
replicayveredicto20 abr 20221 min.¿POR QUÉ LA UIF BLOQUEA CUENTAS BANCARIAS?¿Te has preguntado alguna vez por qué la Unidad de Inteligencia Financiera en México bloquea cuentas bancarias? El Licenciado Fernando...