La semana pasada el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), publicó un manual para la detección del Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Financiamiento a la Proliferación de armas (FP) mediante el cual describe a los actores/autoridades que participan en la investigación nacional e interinstitucional de estos ilícitos. Asimismo, describe algunos procedimientos estratégicos que deben seguirse para su detección, indagatoria y combate.
Se trata de un documento muy interesante cuya utilidad es práctica, ya que, con la narrativa de casos reales se demuestra como las buenas prácticas en el ámbito de la cooperación internacional puede mejorar la eficiencia en la persecución y prevención del lavado de dinero (PLD) con fines de FT y FP.
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